Быстро - не значит хорошо

За последние сколько-то месяцев (3 или 4) обратилось порядка 20 человек с одной и той же проблемой: сайты - разные, сервисы, соответственно, - тоже, но суть одна. Люди заводят деньги на ОТС/p2p-площадки (якобы!), выводят прибыль, но как решают закрыть сделку полностью и вывести всё, получают сообщения подобного рода (см. выше): мол, вы обязаны с прибыли оплатить НДФЛ, а иначе... мы заблокируем ваш счёт, будем списывать по 10% от вашего баланса в сутки и прочее.

На самом деле, если площадка не является налоговым агентом, то оплата налогов - сугубо ваша обязанность и прерогатива и "штрафовать" за какие-то действия/бездействия, если кто и может, то государство через свои органы и должных лиц. А если площадка - налоговый агент, то всё ещё проще: они сами рассчитывают, что там нужно оплатить и переводят в бюджет. Но это всё - если бы площадки были нацелены на сохранение и тем паче - приумножение ваших средств.

На деле они делают одну и ту же тупую операцию:

1. Забирают ваши деньги;
2. Ищут повод их не отдавать. 

При том - люди-то теряются: начинают искать юристов и прочих профи, кто поможет с ситуацией (ведь оплата налогов - святое и ни у кого даже задней мысли не возникает, что они - уже на крючке!), а время идёт и идёт. И деньги просто тают.

С сайтами и ЛК подобные мошенники НЕ заморачиваются:

1. Делают их похожими на кого-то: скажем, https://trading-times.com/ на https://trading-time.com (чисто по "звучанию"). 
2. Регистрируют быстро и быстро начинают рекламные кампании (к слову о том, как вас защищает модерация Гугл и Яндекс: да-да, ответ - НИКАК). 
3. Всё - собирают средства. 

Проверить их весьма просто. Вот пример:

1. https://otzovik-rf.ru/companies/1546/ - отзывы все после 27 марта. По существу - только два. Остальные - анонимные и положительные. Это минус. Тогда как человек (пострадавший) пришёл ко мне в конце апреля. Все остальные отзывы - тоже самодельные от марта и апреля 2020: https://zycrypto.com/deal-with-taxes-easily-with-incrypt-wallet/ и  https://www.gosrf.ru/partnersnews/kriptovalyuta-kak-pravilno-ispolzovat-vybiraem-kriptovalyutnyj-koshelek/ и https://trading-association.com/forums/topic/nalogooblozhenie-kriptokoshelkov-da-ili-net/ и http://rsute.ru/737412-kak-zashhitit-svoyu-kriptovalyutu-ot-vzloma.html и http://krizis-kopilka.ru/archives/74312 и https://grodno24.com/2020/03/kripta-2020-god.html.

2. https://zycrypto.com/deal-with-taxes-easily-with-incrypt-wallet/ - пресс-релиз от 17 марта 2020: тоже - за месяц до инцедента.

3. https://who.is/whois/incryptwallet.com - сайт кошелька зарегистрирован в 2018, но апдейт был лишь 27 марта 2020 года: как и отзывы на сайтах (см. выше). https://web.archive.org/web/20180808074515/http://incryptwallet.com/ - в 2018 году сайт индексировался 1 раз и там ничего НЕ было: в 2019 и 2020 сайт НЕ индексировался, то есть он с большой вероятностью НОВЫЙ

4. https://incryptwallet.com/pdfs/tos.pdf - соглашение с разных IP НЕ доступно: это было сделано потому, что реклама - сугубо таргетированная и дабы не нарваться на американцев, скажем.

5. https://incryptwallet.com/pdfs/privacy-policy.pdf - аналогично.

6. https://sec.report/CIK/0001636648 - данные по компании есть с 2017 года, НО: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1636648/000163664815000001/xslFormDX01/primary_doc.xml - есть и другая компания. И обе к кошельку отношения не имеют + показатели около нулевые (Здесь вообще идёт описание одного кошелька - а всё равно редирект на их сайт https://www.intex-press.by/2020/03/12/hranim-kriptovalyutu-nadezhno/). Их компания взята из списка оффшорных компаний по Панаским документам: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/287331, то есть это просто ещё одно название из Сети, а не настоящая компания.

7. сертификат домена действителен с 04 марта 2020 года: "вторник, 3 марта 2020 г. в 08:00:00 Иркутск, стандартное время".  В 2016 году домен был на продажу - http://web-arhive.ru/view?url=http%3A%2F%2Ftrading-times.com%2F&time=20160113002948&f=1. В 2019 году на нём ничего не было - http://web-arhive.ru/view?url=http%3A%2F%2Ftrading-times.com%2F&time=20190519075144&f=1.

Согласитесь: не хитрые манипуляции проверки? (Если коротко - резюме: вероятность мошеннических действий в данном случае крайне высока; все данные , которые удалось найти сразу - не соответствуют действительности; соглашение без индекса и не доступны для чтения). Но люди почему-то и этого НЕ делают.

***

В конкретном случае схема была следующей:

1. Вы заводите деньги;

2. Они "торгуют";

3. Снимают с вас "налоги";

4. Вы выводите всё на единственный кошелек со "стандартом" Transaction certificate М7700 (якобы это какой-то супер-навороченный стандарт безопасности, коему они только и доверяют: на самом деле - это просто фейк-аккаунт, единственный в Сети);

5. Там деньги зависают, т.к. это сайт-однодневка;

6. И всё: все средства остаются у них.

***

В документе выше вместо "стандарта" указали налоги, но суть дела не поменялась:

1. Сайт зарегистирован недавно: https://www.nic.ru/whois/?searchWord=yomaniap.vip

2. Фронтентда у него нет yomaniap.vip

3. Выше написано, что, если вы НЕ заплатите налоги, то они включат комиссию за обслуживание: 10% каждые 24 часа: через 240 часов - 10 дней у вас ничего не останется

4. При этом по закону это ваша обязанность: если они НЕ являются налоговым агентом

5. Вот здесь нашёл подтверждение: https://www.reddit.com/r/BitcoinUK/comments/os5eag/bitcoin_site_not_allowing_me_to_trade_into_otc/

***

Ещё одна разновидность - это дать как можно больше "юридической" документации, чтобы и чёрт ногу сломал. Цитирую: "Я попала в мошеннические действия. Работа с недобросовестным брокером. Это кратко... По итогу сейчас: все денежные переводы происходили через электронный кошелёк BITCBIT.NET ... сейчас я и 1 юрист пытаемся вывести через процедуру Chargback... Как оказалось на росте биткоина по моей регистрации были заработаны деньги... и все эти биткоины лежат на замороженном счёте.  Меня даже сейчас разбудили с Люксембурга и позвонили. Вообщем мне прислали вот такие 2 документа...". И дальше идёт набор документов, которые к реальности отношение имеют только одно: они написаны буквами. На английском языке, конечно же.

Выводы

И, хотя писал это уже 1000 раз, напишу и 1001-й:

1. Проверяйте всё, что сможете, прежде чем начать чем-то пользоваться в Сети: здесь могут и на Иксы послать.
2. Не доверяйте никому, даже родственникам: Вы рискуете НЕ их, а своими деньгами. 
3. Если не знаете, с чего начать, используйте простую методику: 4К - https://t.me/web3news/1984. 
4. И да, научитесь уже правилам безопасности: подпишетесь на https://t.me/web3news, какие-нибудь рассылки по теме и 

До!