Данный вопрос рассматривал и не раз, но коротко. Сегодня попробую дать базовые ссылки и скриншоты. Рассматривать всё будем, чтобы никого не обижать, на примере моего тестового и публичного, что не маловажно, кошелька: menaskop.eth, который в цифрах выглядит так: 0x23802E21c6cd72C091792BfB9f7afC2265cc68d6.

Metasleuth

Ресурс довольно подробный:

1. Переходим: metasleuth.io/result/eth/0x23802E21c6cd72C091792BfB9f7afC2265cc68d6 
2. Видим граф как на скриншоте ниже
3. Кошельки можно именовать, связывать с другими и т.д. 
4. Можно найти не только переводы прямые, но, например, и отправку на мосты
5. Есть возможность — выделять токены ERC-20, такие как MANA, USDt/USDc/etc.
6. Соответственно — легко найти биржи, с которых приходили средства

Сервис, кроме прочего, имеет связку с DeBank: https://debank.com/profile/0x50b66e327fb633bee47635b5c3e449fc361aad2a и Etherscan, конечно же.

Shard

Ресурс молодой:

1. Переходим на сайт  shard.ru/address/0x23802e21c6cd72c091792bfb9f7afc2265cc68d6/eth/eth 
2. Есть количество полученных и отправленных ETH
3. Количество входящих и исходящих транзакций
4. Дата создания, что крайне важно для быстрой проверки опыта
5. Оценка рисков
6. Основные активы
7. И, конечно же, граф (см. выше) транзакций

Arkhamintelligence

Итак, проходим по пунктам:

1. Заходим на сайт: platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x23802E21c6cd72C091792BfB9f7afC2265cc68d6 
2. Видим список валют
3. Основные обменники
4. Основных контрагентов
5. Историю балансов
6. Транзакции
7. Граф здесь, как по мне — самый удобный и детальный (см. выше)

Смарт-кошельки

Их довольно много — отмечу два, что нравятся мне больше других:

1. https://zapper.xyz/ru/account/0x23802E21c6cd72C091792BfB9f7afC2265cc68d6 
2. https://debank.com/profile/0x23802e21c6cd72c091792bfb9f7afc2265cc68d6 

Фич довольно много:

1. Можно посмотреть портфели кошелька
2. Можно изучить NFT историю
3. И т.д., и т.п. 

Если вам интересно направление — рекомендую изучить эту ссылку, а у меня пока всё —

До!

#onchain #web_3.0 #аналитика